پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5073 مورخ 11 دی ماه 1399 و عطف به عدم حد نصاب رسیدن قانونی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام درنوبت اول، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران ارقام (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22 دی ماه 1399، با حضور 28.33 درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیأت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايرانشناسي ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم، پلاک 6 و با رعایت پروتکلهای بهداشتی تشکیل گردید و همچنین با عنايت به شيوع بيماري کرونا در راستاي ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 5/440/ب/98 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر استفاده از سيستمهاي ارتباطي براي سهامداران محترم، بخشی از سهامداران محترم از طریق آدرس اينترنتيiranargham.roka-co.com، مجمع فوق را به صورت آنلاین مشاهده نمودند.
انتخاب هیأت رئیسه:
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:
|
آقای سعید باقریان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
|
با کدملی 0035186471
|
به سمت رئیس مجمع
|
|
آقای حسن محمودی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
|
با کدملی 5579811098
|
به سمت ناظر مجمع
|
|
آقای مجتبی عراقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
|
با کدملی 0941455417
|
به سمت ناظر مجمع
|
|
آقای کورش منتظری
|
با کدملی 0068939353
|
به سمت دبیرمجمع
|
قرائت دستور جلسه:
پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:
1) استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1399
2) اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31/06/1399 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور
3) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 و تعیین حقالزحمه ایشان
4) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها و اطلاعیههای شرکت
5) تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره
6) سایر مواردی که تصمیمگیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
مصوبات مجمع به شرح زیر میباشد:
1- صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 به تصویب رسید.
2- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت 13995 و شناسه ملی 10100527339 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 و شناسه ملی 10320721862 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرس قانونی اصلی و علیالبدل با امضاء ذیل صورتجلسه مجمع، ضمن قبولی سمت، تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای ماده 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 اصلاحیه قانون تجارت نمیباشند.
3- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیههای شرکت تعیین گردید.
4- حق حضور جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 به شرط برگزاری حداقل دو جلسه در ماه مبلغ 21،000،000 ریال ناخالص برای هر ماه تعیین گردید.
5- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی و ریسک شامل عضو هیات مدیره و کمیته های مذکور، مبلغ 12،000،000 ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
6- مجمع به آقای کورش منتظری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
7- جلسه در ساعت 12:30 همان روز خاتمه یافت.
پایان خبر/
چاپ 
ارسال به دوست
.png)
