778/9/27 - 778 -5 > 778/9/27 سايت اصلي ايران ارقام


  چاپ        ارسال به دوست

مجمع عمومی ایران ارقام (سهامی عام)، نوبت دوم

صورت جلسه برگزاری مجمع عمومی ایران ارقام

 

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5073 مورخ 11 دی ماه 1399 و عطف به عدم حد نصاب رسیدن قانونی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام درنوبت اول، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران ارقام (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22 دی ماه 1399، با حضور 28.33 درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیأت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايرانشناسي ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم، پلاک 6 و با رعایت پروتکل­های بهداشتی  تشکیل گردید و همچنین با عنايت به شيوع بيماري کرونا در راستاي ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 5/440/ب/98 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر استفاده از سيستم­هاي ارتباطي براي سهامداران محترم، بخشی از سهامداران محترم از طریق آدرس اينترنتيiranargham.roka-co.com، مجمع فوق را به صورت آنلاین مشاهده نمودند.

 

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای سعید باقریان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

با کدملی 0035186471

به سمت رئیس مجمع

آقای حسن محمودی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند

با کدملی 5579811098

به سمت ناظر مجمع

آقای مجتبی عراقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان

با کدملی 0941455417

به سمت ناظر مجمع

آقای کورش منتظری

با کدملی 0068939353

به سمت دبیرمجمع

 

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

1)      استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1399

2)      اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31/06/1399 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور

3)      انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 و تعیین حق­الزحمه ایشان

4)   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ها و اطلاعیه­های شرکت

5)      تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره

6)    سایر مواردی که تصمیم­گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­باشد.

 

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت­های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

 

مصوبات مجمع به شرح زیر می­باشد:

1-     صورت­های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 به تصویب رسید.

2-     موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت 13995 و شناسه ملی 10100527339 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 و شناسه ملی 10320721862 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی­البدل شرکت برای مدت یک­سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق­الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرس قانونی اصلی و علی­البدل با امضاء ذیل صورتجلسه مجمع، ضمن قبولی سمت، تعهد و اقرار می­نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت­های ماده 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 اصلاحیه قانون تجارت نمی­باشند.

3-     روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه­های شرکت تعیین گردید.

4-     حق حضور جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 به شرط برگزاری حداقل دو جلسه در ماه مبلغ 21،000،000 ریال ناخالص برای هر ماه تعیین گردید.

5-     حق حضور اعضاء کمیته­ حسابرسی و ریسک شامل عضو هیات مدیره و کمیته های مذکور، مبلغ 12،000،000 ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

6-     مجمع به آقای کورش منتظری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت­ها اقدام نماید.

7-     جلسه در ساعت 12:30 همان روز خاتمه یافت. 

 

پایان خبر/

 


١٠:١٧ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩    /    شماره : ٣٤٩    /    تعداد نمایش : ٦٨٥